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경찰, 상품권 업체 가장해 35억 범죄 수익 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명 검거

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작성자 가불이
댓글 댓글 0건 조회Hit 2회 작성일Date 26-06-19 23:28

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경찰이 상품권 업체를 가장해 해외 피싱조직의 범죄수익을 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명을 검거했다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난해 8월부터 11월까지 35억원의 범죄수익을 세탁한 조직 총책 등 11명을 전기통신사기피해환급법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의로 검거했다고 밝혔다. 이들 중 8명은 구속 송치, 3명은 불구속 송치됐다. 이들이 취득한 세탁 수수료 등 범죄수익 8억6100만원에 대해선 기소 전 몰수·추징 보전했다.
이들은 허위 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설해 캄보디아 리딩방 사기 피싱조직으로부터 범죄수익을 이체받은 후 이를 인출해 상품권을 구입했다. 상품권을 다시 되팔아 확보한 현금으로 가상자산(테더코인)을 구입해 다시 피싱조직에 송금하는 방식으로 자금을 세탁했다.
이 조직의 총책은 서울 송파구, 경기 성남시 등을 활동 영역으로 삼아 지시책, 인출 총괄, 인출 팀장, 인출책 등 5단계의 조직체계를 구축했다. 인출총괄이 인출책으로 활용할 조직원을 모집해 이들에게 상품권 사업자 명의 계좌를 개설하게 하면, 지시책은 해외 피싱조직으로부터 자금세탁을 의뢰받고 이를 인출책 명의 허위 계좌로 입금하게 했다. 각 인출책은 이를 수표로 인출하고 상품권을 구입 후 되팔아 현금화해 인출팀장에게 전달하면 팀장은 세탁된 현금을 인출총괄에 전달한 것이다. 총괄은 이를 테더코인을 구입해 해외조직에 전달했다.
경찰은 지난해 11월 자금세탁 조직 활동 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 경찰은 “수사에 착수한 지 3개월 만에 자금세탁 조직원을 일망타진함으로써 이들의 추가 범행을 차단했다”며 “본사건 자금 세탁 조직에 범죄수익을 전송한 캄보디아 피싱조직에 대한 수사를 지속해 검거에 주력할 것”이라고 밝혔다.
미국과 이란이 이미 종전 양해각서(MOU)에 전자서명을 한 것으로 전해졌다. 그러나 MOU 전문을 공개하지 않고 있어, 호르무즈 해협 통행료와 이란 동결자금 해제 등을 둘러싸고 혼선이 계속되고 있다.
미국의 협상팀 수석대표인 J D 밴스 부통령은 15일(현지시간) 언론 인터뷰에서 미국과 이란이 전날 MOU 합의 발표 후 바로 전자 방식으로 서명을 했다고 밝혔다. 미국 측에서는 도널드 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 전자서명에 참여했다.
공식 서명식은 오는 19일 스위스 제네바에서 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 열릴 예정이다. 행사에는 스티브 윗코프 특사, 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너도 참석한다. 이들은 서명식이 끝나면 곧바로 1차 실무협상에 돌입할 것으로 전망된다고 미 온라인매체 액시오스는 전했다.
전자서명을 마쳤지만 MOU 전문을 공개하지 않으면서 합의 내용에 대한 엇갈린 해석이 나오고 있다. 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스를 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 “우리는 (해협이) 통행료 없이 개방될 것이라는 합의를 이뤘다”며 해협이 전쟁 전과 같이 “무료”로 개방된다는 점을 강조했다.
반면 이란 반관영 파르스 통신은 이날 종전 MOU에 ‘호르무즈 해협의 향후 해상 항행 서비스 관리는 이란과 오만이 결정한다’는 내용이 명문화됐으며, 이란의 ‘통행 수수료’ 징수권이 인정됐다고 보도했다. 이날 기자들과 전화 브리핑을 진행한 미 고위 당국자들의 말을 종합하면, 현재까지 양측이 무료 개방에 합의한 것은 본협상이 이뤄지는 60일 동안만인 것으로 보인다.
이란은 MOU 체결 즉시 해외 동결자금 240억달러 중 120억달러를 우선 해제하고 나머지도 추후 협상 진전에 따라 풀어달라고 요구하고 있지만, 미국은 MOU 서명만으로는 동결자금을 해제할 수 없다는 입장이다.
미 고위 당국자는 “MOU는 향후 24~48시간 내에 공개될 것”이라며 “우리의 원칙 중 하나는 완전한 투명성이고, 어떤 비밀 합의도 없을 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령도 “곧 공개될 것”이라고 했지만 “(서명식이 열리는) 금요일 이후 어느 시점”이라고 말해 시점에 다소 차이를 보였다.
일찍 찾아온 더위로 물놀이 사고가 잇따르자 제주도가 해수욕장 운영 기간을 늘리고 안전요원을 대폭 확충하는 등 총력 대응에 나섰다.
도는 6월부터 9월까지를 ‘여름철 수상안전관리 대책기간’으로 정하고 관계기관과 함께 종합 안전관리 대책을 추진한다고 16일 밝혔다.
실제 이른 무더위로 개장 전 해수욕장과 포구 등 물놀이 명소에 벌써부터 피서객들이 몰리면서 안전사고가 잇따라 발생하고 있다.
지난 12일 제주시 구좌읍 월정해수욕장에서는 물놀이를 하던 30대 여성과 9살 남자 어린이가 물에 빠지는 사고가 났다. 이들은 다행히 인근에 있던 서퍼에 의해 구조됐고, 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다.
지난 5일 제주시 구좌읍의 한 해변에서는 스노클링하던 30대 관광객 A씨가 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다. A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송했지만 사망판정을 받았다.
같은 날 서귀포시 색달동 중문색달해수욕장 인근 해상에서도 수영하던 칠레 국적 20대 남성 B씨가 파도에 떠내려가는 사고가 발생했다. 이 남성은 주변 서핑객들에 의해 구조됐고, 건강에도 큰 이상은 없는 것으로 전해졌다.
도는 이 같은 안전사고 사각지대를 없애기 위해 안전요원을 지난해 333명에서 455명으로 122명 늘렸다. 배치 인원을 보면 해수욕장 12곳에 284명, 하천·계곡 7곳에 48명 등 물놀이 관리지역에 332명이 투입된다.
도는 특히 최근 이용객이 늘고 있는 항·포구와 비지정 물놀이 지역 32곳에 123명을 추가로 투입한다. 도 관계자는 “항·포구 등 비지정 지역까지 안전요원이 상주하는 것은 늘어나는 물놀이 수요에 맞춘 조치”라면서 “6월12일부터 물놀이 이용객이 몰리는 주말에 안전요원을 항·포구에 배치 중”이라고 설명했다.
도는 12개 지정 해수욕장의 개장일을 오는 6월24일로 앞당기고, 폐장일도 기존 8월31일에서 9월6일로 연장해 운영 기간을 확대한다. 기온 상승으로 물놀이 수요가 급증할 것으로 전망됨에 따라 올해 해수욕장 이용객 목표치도 지난해(144만명)보다 약 10% 증가한 160만명으로 상향 설정했다.
양제윤 제주도 안전건강실장은 “올해는 안전요원을 대폭 늘리고, 해수욕장뿐 아니라 항·포구 등 안전관리 취약지역까지 관리 범위를 넓혔다”고 말했다.

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